Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

Chuyên gia An ninh Nội bộ và Phòng chống gian lận

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
Địa điểm

Hà Nội

Location
  • Lương

    35 - 50 triệu VNĐ

  • Kinh nghiệm

    Không yêu cầu kinh nghiệm

  • Số lượng

    1

  • Hết hạn nộp

    25/06/2026

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Phụ cấp
  • Đồng phục
  • Công tác phí
  • Phụ cấp thâm niên
  • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

  • Thực hiện công tác an ninh nội bộ và điều tra gian lận nhằm bảo vệ an toàn hoạt động, con người, tài sản, thông tin và uy tín của Ngân hàng;
  • Chủ động nắm tình hình hoạt động tại đơn vị kinh doanh, theo dõi các dấu hiệu bất thường liên quan cán bộ nhân viên, hoạt động vận hành và môi trường làm việc nội bộ;
  • Thực hiện điều nghiên, thu thập, xác minh và đánh giá thông tin liên quan đến: nhân sự có dấu hiệu rủi ro; hành vi bất thường; biểu hiện vi phạm đạo đức nghề nghiệp; dấu hiệu thông đồng; bất minh về tài chính, kinh tế hoặc lối sống; các mối quan hệ có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng;
  • Theo dõi, phát hiện và báo cáo các dấu hiệu: bất thường về thời gian làm việc; bất thường trong hành vi vận hành;  vượt thẩm quyền; lách quy trình; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; xung đột lợi ích; vi phạm quy định nội bộ; hoặc các dấu hiệu có nguy cơ dẫn đến gian lận và tổn thất cho Ngân hàng;
  • Thực hiện điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, misconduct, vi phạm nội bộ và các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, tài sản hoặc uy tín của Ngân hàng;
  • Trực tiếp tham gia xử lý hiện trường, thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu và các chứng cứ ban đầu phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ việc;
  • Theo dõi các hoạt động, nghiệp vụ và địa bàn có rủi ro cao; chủ động nhận diện các nhóm cán bộ, khách hàng, đối tác hoặc mô hình hoạt động có dấu hiệu bất thường;
  • Thực hiện Mystery Shopping, kiểm tra đột xuất, rà soát thực tế vận hành tại đơn vị kinh doanh nhằm phát hiện: lỗ hổng kiểm soát; hành vi vi phạm; dấu hiệu gian lận; hành vi bỏ qua quy trình hoặc tiếp tay sai phạm;
  • Phối hợp với các đơn vị liên quan như: Risk; Pháp chế; Nhân sự;  Vận hành; Công nghệ thông tin; Khối Kinh doanh…trong quá trình xử lý vụ việc và kiểm soát rủi ro;
  • Làm việc với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hoặc các bên liên quan theo phân công của lãnh đạo Trung tâm;
  • Tham gia xây dựng: fraud schemes; red flags; hồ sơ rủi ro nội bộ; danh sách cảnh báo; cơ chế theo dõi các vị trí nhạy cảm; ác chương trình nâng cao nhận thức phòng chống gian lận và an ninh nội bộ;
  • Đề xuất các biện pháp: kiểm soát; phòng ngừa; quản lý con người; tăng cường kỷ luật vận hành; xử lý các nguy cơ mất an ninh nội bộ và gian lận;
  • Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Trung tâm.

Yêu Cầu Công Việc

 Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các trường: An ninh nhân dân; Cảnh sát nhân dân; hoặc các cơ sở đào tạo thuộc lực lượng Công an nhân dân;

·        Trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành khác như: Luật; Tài chính; Ngân hàng; Kinh tế; Quản trị rủi ro… thì yêu cầu ứng viên phải có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực tố tụng (Điều tra; Tòa án; Viện Kiểm sát; thi hành án; hoặc các đơn vị chuyên trách về điều tra, xử lý vi phạm và an ninh nội bộ)

·        Có kinh nghiệm thực tế trong một hoặc nhiều lĩnh vực: điều tra gian lận; an ninh nội bộ; xử lý vi phạm nội bộ; xác minh thông tin; kiểm tra kiểm soát; xử lý nợ thực địa; điều tra hiện trường; xử lý vụ việc có yếu tố hình sự hoặc dấu hiệu tội phạm;

·        Am hiểu pháp luật liên quan đến:  Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng Hình sự; pháp luật về chứng cứ; pháp luật về hoạt động ngân hàng; pháp luật lao động; và các quy định liên quan đến xử lý vi phạm nội bộ;

·        Có kỹ năng: điều tra; xác minh thông tin; phỏng vấn, ghi nhận lời khai và xử lý tình huống thực tế; thu thập, đánh giá và phân tích chứng cứ; làm việc với cơ quan chức năng;

·        Có tư duy logic, khả năng phân tích và liên kết thông tin nhằm nhận diện: dấu hiệu bất thường; hành vi gian lận; hành vi thông đồng; các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh và hoạt động của Ngân hàng;

·        Có khả năng làm việc thực địa, đi công tác thường xuyên và xử lý công việc ngoài giờ khi phát sinh vụ việc;

·        Có bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan và ý thức bảo mật thông tin;

·        Có các mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp, phối hợp làm việc với: các đơn vị nội bộ; cơ quan Công an; Viện kiểm sát; Tòa án; chính quyền địa phương và các bên liên quan trong quá trình xử lý vụ việc;

·        Ưu tiên ứng viên: từng công tác trong lực lượng Công an nhân dân; làm Điều tra viên; Cán bộ an ninh; Cán bộ Xử lý án; hoặc có kinh nghiệm xử lý các vụ việc phức tạp trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
Địa điểm Tầng 10, Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
Thông tin công ty
  • Qui mô công ty:
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://tuyendung.tpb.vn/vi
0 followers

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (gọi tắt là “TPBank”) được thành lập từ ngày 05/05/2008 với khát vọng trở thành một tổ chức tài chính minh bạch, hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và khách hàng. TPBank được kế thừa những thế mạnh về công nghệ hiện đại, kinh nghiệm thị trường cùng tiềm lực tài chính của các cổ đông chiến lược bao gồm:Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Tập đoàn Công nghệ FPT, Công ty Tài chính quốc tế (IFC), Tổng công ty Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare) và Tập đoàn Tài chính SBI Ven Holding Pte. Ltd.,Singapore. 

TPBank luôn nỗ lực mang lại các giải pháp, sản phẩm tài chính ngân hàng hiệu quả nhất, hướng tới phân khúc khách hàng trẻ và năng động. Dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến và trình độ quản lý chuyên sâu, với mục tiêu đi đầu về Ngân hàng số, TPBank đã tập trung đầu tư để có hạ tầng hiện đại, giải pháp công nghệ tiên tiến với những sản phẩm đột phá như LiveBank – mô hình ngân hàng tự động 24/7, Savy - ứng dụng tiết kiệm vạn năng, QuickPay – thanh toán bằng mã QR code, ứng dụng ngân hàng điện tử Ebank… TPBank đã ứng dụng thành công trợ lý ảo T’aio với trí thông minh nhân tạo AI và công nghệ máy học Machine Learning, hệ thống nhận diện khách hàng bằng giọng nói và vân tay… Tất cả những sản phẩm vượt trội đó đã giúp TPBank trở thành nhà băng đầu tiên có hệ sinh thái ngân hàng số đa dạng và vượt trội tại Việt Nam.

TPBank cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài như Tổ chức Tài chính quốc tế IFC và Quỹ đầu tư Phần Lan PYN Elite Fund. Năm 2018, TPBank đã niêm yết thành công 555 triệu cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình hoạt động ổn định và bền vững của nhà băng.

Nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế cũng liên tục đánh giá cao TPBank với nhiều giải thưởng danh giá: Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam, Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam… Năm 2018, Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s liên tục nâng mức xếp hạng tín nhiệm của TPBank lên mức B1 với triển vọng ổn định. TPBank cũng được Tạp chí The Asian Banker bình chọn nằm trong Top 10 Ngân hàng mạnh nhất Việt Nam, Top 500 Ngân hàng mạnh nhất Châu Á. Đặc biệt, tháng 11/2018, TPBank đã vinh dự nhận được Huân chương lao động Hạng Ba do Đảng và Nhà Nước trao tặng.

Với tuyên ngôn thương hiệu “Vì chúng tôi hiểu bạn”, TPBank mong muốn lấy nền tảng của “sự thấu hiểu” khách hàng để xây dựng phong cách chất lượng dịch vụ ngân hàng hàng đầu. Hiểu để sẻ chia, hiểu để cùng đồng hành với khách hàng, để sáng tạo ra những sản phẩm dịch vụ tốt nhất và phù hợp nhất đem lại những giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng. Đó cũng chính là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững mà TPBank hướng đến.

Hiện tại TPBank đang mở rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho tất cả các ứng viên. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web tuyển dụng của Ngân hàng tại https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung/ hoặc https://jobs.tpb.vn/

Việc làm đang tuyển

Chuyên gia Điều phối Tổng hợp gian lận

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ 35 - 50 triệu VNĐ

Hà Nội
Cập nhật: 

Chuyên gia An ninh Nội bộ và Phòng chống gian lận

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ 35 - 50 triệu VNĐ

Hà Nội
Cập nhật: 

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ Thỏa thuận

Cập nhật: 

Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ 20 - 28 triệu VNĐ

Cập nhật: 

TPBank AMC - Cộng tác viên Hỗ trợ Đôn đốc và Thu giữ Tài sản Bảo đảm

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ 6 - 20 triệu VNĐ

Hà Nội
Cập nhật: 

[TPBank AMC - HCM] Nhân viên/Chuyên viên Đôn đốc và Thu giữ Tài sản Bảo đảm

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ 12 - 20 triệu VNĐ

Hồ Chí Minh
Cập nhật: 

[TPBank AMC - HN] Nhân viên/Chuyên viên Đôn đốc và Thu giữ Tài sản Bảo đảm

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ 12 - 20 triệu VNĐ

Hà Nội
Cập nhật: 

TPBank AMC - Cộng tác viên Hỗ trợ Đôn đốc và Thu giữ Tài sản Bảo đảm

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ 6 - 20 triệu VNĐ

Hồ Chí Minh
Cập nhật: 

TPBank AMC - Cộng tác viên Hỗ trợ Đôn đốc và Thu giữ Tài sản Bảo đảm

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ 6 - 20 triệu VNĐ

Thanh Hóa
Cập nhật: 

[HỒ CHÍ MINH] CVC/CVCC Phân tích nghiệp vụ hệ sinh thái tài chính số

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ Thỏa thuận

Hồ Chí Minh
Cập nhật: