Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính phòng, chống gian lận - Khối Pháp chế

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Địa điểm

Hà Nội

Location
  • Lương

    Thỏa thuận

  • Kinh nghiệm

    Không yêu cầu kinh nghiệm

  • Số lượng

    1

  • Hết hạn nộp

    29/03/2026

Phúc lợi

  • Chế độ thưởng
  • Chế độ bảo hiểm
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Nghỉ phép năm
  • Du Lịch
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Phụ cấp thâm niên
  • Phụ cấp
  • Xe đưa đón
  • Đồng phục
  • CLB thể thao

Mô tả Công việc

  • Tham gia xây dựng, rà soát, cập nhật: Quy định nội bộ về phòng, chống gian lận liên quan tới tài khoản của khách hàng; các tình huống xử lý và kịch bản gian lận đảm bảo các văn bản nội bộ phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của NHNN liên quan; đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách khi có thay đổi pháp lý hoặc phát sinh rủi ro mới.
  • Phối hợp và hướng dẫn đơn vị: Là đầu mối hướng dẫn, giải đáp cho Chi nhánh/Đơn vị kinh doanh về cách thức xử lý các vụ việc nghi ngờ gian lận liên quan tới tài khoản của khách hàng; Cơ chế báo cáo, phản hồi thông tin về gian lận
  • Tham gia đào tạo, truyền thông nội bộ về chính sách, quy trình phòng, chống gian lận
  • Tổng hợp, phân tích và báo cáo: Báo cáo nội bộ cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị (khi được yêu cầu)
  • Là đầu mối tiếp nhận và phối hợp cung cấp thông tin cho NHNN, cơ quan chức năng theo yêu cầu của pháp luật liên quan tới gian lận
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng/ Lãnh đạo Khối.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, luật, kế toán, kiểm toán.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về nghiệp vụ ngân hàng và lĩnh vực phòng chống gian lận hoặc phòng, chống rửa tiền. Nắm rõ các mục tiêu chiến lược của Ngân hàng

Kinh nghiệm quản lý, chuyên môn: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng (ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng chính sách/quy định nội bộ ngân hàng liên quan tới phòng, chống gian lận/ rửa tiền, kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro) . Ưu tiên có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về phòng, chống gian lận.

Kỹ năng, phẩm chất: Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng. Sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) tốt ở mức độ nghe, nói, đọc, hiểu. Có kỹ năng xử lý công việc độc lập và chủ động. Có kỹ năng tổng hợp, phân tích tốt. Có kỹ năng quản lý thời gian và lên kế hoạch. Có kỹ năng làm việc nhóm.

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
Địa điểm 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Việt Nam
Thông tin công ty
  • Qui mô công ty:
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://www.pvcombank.com.vn/
0 followers

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Ngày 01/10/2013, PVcomBank chính thức hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank có tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Với mạng lưới 108 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc; nguồn nhân lực chất lượng cao và bề dày kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí, năng lượng, hạ tầng; PVcomBank cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng tổ chức và cá nhân. Với khẩu hiệu hành động “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank hướng tới việc xây dựng hình ảnh một Ngân hàng gần gũi, thân thiện, tận tụy, vì sự thành công của khách hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ phấn đấu trở thành Ngân hàng chuẩn mực trong cung cấp dịch vụ; với phong cách thân thiện, lấy lợi ích của khách hàng – đối tác làm mục tiêu hành động, xây dựng thương hiệu PVcomBank luôn gắn với phương châm hành động xuyên suốt: Ngân hàng không khoảng cách! PVcomBank đang từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính tiền tệ, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, tạo ra sự khác biệt trong phong cách phục vụ; đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Việc làm đang tuyển

Chuyên viên cao cấp pháp lý quản trị và phi tín dụng - Khối Pháp chế và tuân thủ

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Thỏa thuận

Hà Nội
Cập nhật: 

Chuyên viên kinh doanh ngoại hối - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Thỏa thuận

Hà Nội
Cập nhật: 

Chuyên viên kinh doanh vốn - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Thỏa thuận

Hà Nội
Cập nhật: 

Giám đốc bán hàng (Phụ trách mảng FX Sale) - Phòng Khách hàng - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Thỏa thuận

Hà Nội
Cập nhật: 

Trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Thỏa thuận

Hà Nội
Cập nhật: 

Chuyên viên kinh doanh ngoại hối - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Thỏa thuận

Hà Nội
Cập nhật: 

Chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Thỏa thuận

Hà Nội
Cập nhật: 

Chuyên viên Dịch vụ và chăm sóc khách hàng 24/7 - Khối Vận hành

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Thỏa thuận

Hà Nội
Cập nhật: 

Chuyên viên kinh doanh vốn - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Thỏa thuận

Hà Nội
Cập nhật: 

Chuyên viên Cải tiến quy trình - Trung tâm vận hành tối ưu - Khối Vận hành

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Thỏa thuận

Hà Nội
Cập nhật: