Chuyên viên cấp cao/Chuyên gia Kiểm soát tuân thủ

N/A

Nộp Đơn Ứng Tuyển

Địa điểm

Hà Nội

Ngày cập nhật
15/04/2026
Ngành nghề
Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Hình thức
Nhân viên chính thức
Cấp bậc
Nhân viên

Lương
Thỏa thuận
Kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Số lượng
1
Hết hạn nộp
15/05/2026

Phúc lợi

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Laptop
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao

Mô tả Công việc

Soạn thảo, góp ý và xây dựng các quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ kiểm tra/kiểm soát tuân thủ thông tin dữ liệu, báo cáo cho hoạt động kiểm soát tuân thủ;
Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động kiểm tra tuân thủ định kỳ/đột xuất hàng năm nhằm mục đích giám sát tính tuân thủ độ lập toàn hệ thống thông qua các công tác kiểm tra trực tiếp và giám sát từ xa;
Thực hiện kiểm tra tuân thủ đối với các nghiệp vụ tín dụng, thẻ, dịch vụ khách hàng, kho quỹ và các nghiệp vụ khác phát sinh tại Đơn vị kinh doanh và các đơn vị liên quan theo yêu cầu; kịp thời phát hiện sai sót tuân thủ hệ thống và sai phạm của con người để yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục chỉnh sửa, theo dõi tổng hợp báo cáo định kỳ;
Thực hiện kiểm tra tuân thủ các chuyên đề/vụ việc/sự kiện phát sinh rủi ro tuân thủ, đối chiếu các quy định chính sách nội bộ của Ngân hàng và quy định của Pháp luật, đưa ra các kiến nghị và biện pháp xử lý hành vi vi phạm;
Tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền xử lý tại Trụ sở chính và phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết, kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng;
Cảnh báo/nhắc nhở tới các đơn vị toàn hệ thống về các lỗi vi phạm kiểm tra tuân thủ được phát hiện nhằm hạn chế rủi ro, tiềm ẩn trong Ngân hàng trong quá trình vận hành, hoạt động của các đơn vị trên toàn hệ thống;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng/Phó Phòng Kiểm soát Tuân thủ.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Đại học trở lên
- Chuyên ngành: Luật, Kế toán Kiểm toán, Kinh tế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,…
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tại các Tổ chức tín dụng hoặc kinh nghiệm tại vị trí kiểm toán, kiểm soát tuân thủ, kiểm soát sau, hỗ trợ/giám sát vận hành của các Ngân hàng tại Hội sở chính;
Kiến thức về các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tài chính; kiểm toán và pháp luật ngân hàng;
Kiến thức chuyên môn sâu về nghiệp vụ kế toán kiểm toán, kiểm soát nội bộ, kiểm soát tuân thủ của Ngân hàng
Thành thạo Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint,...); trình độ ngoại ngữ/tiếng Anh là điểm cộng;
Có thể đi công tác, luân chuyển địa điểm làm việc ngoài địa bàn Hà Nội.
Ưu tiên kinh nghiệm kiểm toán, kiểm soát nội bộ, tuân thủ trong các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng uy tín

Quyền lợi và chế độ