Chuyên Viên Chính - Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Nộp Đơn Ứng Tuyển

Địa điểm

Hà Nội

Số 7 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Ngày cập nhật
27/01/2026
Ngành nghề
Bán hàng / Kinh doanh, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Hình thức
Nhân viên chính thức
Cấp bậc
Nhân viên

Lương
Thỏa thuận
Kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Số lượng
1
Hết hạn nộp
26/02/2026

Phúc lợi

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Mô tả Công việc

- Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi bổ sung quy định nội bộ liên quan đến Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

- Triển khai giám sát tuân thủ đối với các đơn vị trong toàn hệ thống về công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, phân loại khách hàng, giao dịch, nhằm phát hiện giao dịch đáng ngờ trong quá trình cung ứng dịch vụ đến khách hàng và đối tác;

- Thực hiện báo cáo liên quan đến Phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật, quy định NHNN;

- Chuẩn bị tài liệu, tổ chức đào tạo nội bộ liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

- Tham gia đóng góp ý kiến, đánh giá rủi ro về rửa tiền khi xây dựng quy định nghiệp vụ khác có liên quan hoặc thiết lập quan hệ đại lý theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ đại học chuyên ngành về tài chính, ngân hàng

- Phân tích, tổng hợp, tuy duy logic

- Giao tiếp tốt, phối hợp làm việc theo nhóm tốt

- Thành thạo tin học văn phòng, word, excel, PowerPoint …

- 02 năm kinh nghiệm tài chính, ngân hàng

- Có tiếp cận, làm việc liên quan đến quy định về Phòng chống rửa tiền, Đã từng được tập huấn, đào tạo hoặc làm việc ở vị trí tương đương là một lợi thế.

Thông tin khác

Bằng cấp: Đại học

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Địa điểm Tầng 5, tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN

Thông tin công ty

Qui mô công ty:
Loại hình hoạt động:
Website:

0 followers

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) Bạn có khát vọng phát triển bản thân và sự nghiệp? Hãy gia nhập và tự tin khẳng định mình tại BAOVIET Bank! Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) tự hào là một thành viên của tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt đã có 45 năm hình thành và phát triển, khẳng định thương hiệu là một Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam. Ra đời vào ngày 14/1/2008, BAOVIET Bank quyết tâm xây dựng và phấn đấu để trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiện đại, hoạt động theo mô hình quản lý tập trung, đáp ứng đầy đủ và hiệu quả các nhu cầu đa dạng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ. Với đội ngũ quản lý là các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, với đội ngũ nhân viên trẻ năng động và nhiệt huyết, BAOVIET Bank đang dần từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng những Cán bộ, Nhân viên ưu tú là chìa khóa Thành công của BAOVIET Bank. Để mở rộng và phát triển quy mô hoạt động, BAOVIET Bank trân trọng giới thiệu đến các bạn - những ứng viên tiềm năng, các cơ hội phát triển nghề nghiệp đầy thách thức cùng với chế độ đãi ngộ thỏa đáng và một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp