Legal & Compliance Officer

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật
11/06/2026
Ngành nghề
Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Hình thức
Nhân viên chính thức
Cấp bậc
Nhân viên

Lương
Thỏa thuận
Kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Số lượng
1
Hết hạn nộp
10/07/2026

Phúc lợi

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp
Đồng phục
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

Tư vấn pháp luật cho Ban lãnh đạo và các phòng ban; nhận diện, đánh giá và cảnh báo rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực fintech, thanh toán và chuyển tiền quốc tế.
Xây dựng, rà soát và triển khai các quy trình, quy định nội bộ liên quan đến Merchant Onboarding, KYC/KYB, AML/CFT; trực tiếp tham gia thẩm định và hỗ trợ onboarding merchant/đối tác, đảm bảo tuân thủ quy định.
Thực hiện và giám sát các hoạt động tuân thủ (AML, KYC/KYB, sanctions screening, PEPs), đảm bảo vận hành của công ty và merchant phù hợp với quy định pháp luật.
Tham gia xử lý tranh chấp, khiếu nại và các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến merchant/đối tác/khách hàng.
Soạn thảo, rà soát và đàm phán hợp đồng với đối tác trong và ngoài nước (đặc biệt là các đối tác fintech, payment, remittance, e-wallet...).
Cập nhật, phân tích và phổ biến các quy định pháp luật mới liên quan đến fintech, thanh toán điện tử, ngoại hối và hoạt động trung gian thanh toán.
Tham gia làm việc với cơ quan quản lý (NHNN, cơ quan nhà nước) trong các vấn đề pháp lý, cấp phép, báo cáo và thanh tra.
Thực hiện báo cáo tuân thủ định kỳ/đột xuất với cơ quan quản lý và đối tác.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan.
Có 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, ưu tiên đã làm việc tại tổ chức tài chính, ngân hàng, chứng khoán, FinTech hoặc tổ chức quốc tế tương đương.
Có kinh nghiệm thực tế về Merchant Onboarding, KYC/KYB, AML.
Nắm vững các quy định về thanh toán điện tử, trung gian thanh toán; AML/CFT, KYC/KYB, PEPs, sanctions.
Có kinh nghiệm soạn thảo, rà soát hợp đồng và văn bản pháp lý; phân tích rủi ro và đánh giá tuân thủ.
Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan quản lý nhà nước (đặc biệt NHNN) là lợi thế.
Tiếng Anh tốt: có khả năng giao tiếp, đọc hiểu và soạn thảo hợp đồng, chính sách, văn bản pháp lý.
Có kỹ năng phân tích, quản lý rủi ro và làm việc với nhiều stakeholder (ops, product, risk, BD...).
Chủ động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

Thông tin khác

Bằng cấp: Đại học

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT PHƯƠNG

Địa điểm Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin công ty

Qui mô công ty:
Loại hình hoạt động: Cổ phần
Website: https://finfan.io

0 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Nhất Phương (FINFAN) là một trong những công ty tiên phong trong ngành công nghệ tài chính xuyên biên giới (X-border Fintech), được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp phép trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ từ năm 2014. FinFan hợp tác với ngân hàng, bưu điện, nhà mạng, ví điện tử tại Việt Nam và hơn 50 tập đoàn đa quốc gia như MoneyGram, Thunes, Remitly, PaySend, TerraPay, Euronet, Sigue, Dlocal, Ripple, Abra…